Agence France Presse
22 février 2007 jeudi 5:43 PM GMT
Lutte contre le blanchiment : progrès de la Géorgie et de l’Arménie
(Moneyval)
STRASBOURG (Conseil Europe) 22 fév 2007
Des progrès ont été réalisés par la Géorgie et l’Arménie en matière
de lutte contre le blanchiment des capitaux, a indiqué jeudi à
Strasbourg le président de Moneyval, un comité d’experts du Conseil
de l’Europe.
"Des progrès significatifs ont été réalisés par la Géorgie depuis
2003" a indiqué Vasil Kirov, le président de Moneyval, à l’occasion
d’une réunion de quelque 500 experts mondiaux de la lutte
anti-blanchiment à Strasbourg.
Il a également fait état de "progrès" de l’Arménie, ce qui a permis à
Moneyval de lever la procédure de surveillance appliquée à ces deux
pays. Cette procédure est mise en route dès lors que la situation est
jugée insatisfaisante par rapport aux critères fixés par Moneyval.
La Géorgie, l’Arménie, mais aussi Chypre et l’Azerbaidjan ont fait
l’objet de rapports d’évaluation présentés lors de la réunion de
Strasbourg qui s’est ouverte mercredi et qui se déroule à huis clos.
Elle rassemble pour la première fois Moneyval, une organisation
chargée d’évaluer l’efficacité des mesures anti-blanchiment prise par
ses 27 pays membres, et des responsables du Gafi, un organisme
intergouvernemental mis en place par le G7 pour lutter contre le
blanchiment des capitaux.
Parmi les points forts de la réunion figurent les fraudes à la TVA
"une source importante de blanchiment d’argent sale, y compris dans
les pays de l’Union européenne" a noté M. Kirov.
Il a ajouté qu’un rapport d’évaluation sur la Turquie, réalisé par le
Gafi, avait été adopté mercredi, mais il s’est refusé à tout
commentaire sur le sujet.